攀钢钒钛：关于协理辞职暨补选股东代表协理的公告

纳斯达克：000629 股票简称：攀钢钒钛 公报序号：2022-31

攀钢上市日本公司钒钛能源大股东商法日本公司

关于副会长离职暨拉票董事局推选副会长的公报

本日本公司及副会长会全体成员情况下个人信息披露概要的真实、准确、非常简单，很难欺诈记载、误导性断言或多方面遗漏。

攀钢上市日本公司钒钛能源大股东商法日本公司（以下简称“日本公司”）副会长会于近日发来日本公司副会长会；大席馆内希友人递交的离职申请人。馆内希友人由于工作异动，申请人辞去副会长及副会长会；大席职位，馆内希友人离职后，将不在日本公司兼其他任何职位。鉴于馆内希友人的离职将导致副会长会数量低于日本公司章程规章的数量，馆内希友人的离职申请人自日本公司董事局大会候选人产生新的董事局推选副会长年内终止。

按照《日本公司法》和本日本公司章程的规章，并经控股董事局攀钢上市日本公司商法日本公司推荐，日本公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届副会长会第二十一次代表大会审议并通过了《关于副会长离职暨拉票董事局推选副会长的修正案》，同意提名谢玉先友人为日本公司第八届副会长会董事局推选副会长初选，任期与本届副会长会相一致，并同意提交日本公司 2021 历年来董事局大会候选人。

馆内希友人在兼本日本公司副会长及副会长会；大席期间，勤勉惟独，细心负起了副会长及副会长会；大各项职责，日本公司对馆内希友人曾多次为日本公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

谢玉先友人简历同上后。

特此公报。

攀钢上市日本公司钒钛能源大股东商法日本公司副会长会

2022 年 4 月 8 日

1 第八届副会长会董事局推选副会长初选简历 谢玉先友人，1966 年 1 月出生于，中共党员，研究生学历，文学学士，现职忠直工师，现任攀钢上市日本公司商法日本公司党委常委、副市长、副会长会；大席。历任攀钢上市日本公司商法日本公司忠直工部（党委宣传部、统战部、大公司文建会）秘书长、行忠直政府部门党委副书记、行忠直政府部门副市长、《中国机械制造报》领事攀钢记者站站长、攀钢上市日本公司商法日本公司国家发展工程委员会办公室处长、攀钢上市日本公司商法日本公司法制工程军委办公室处长、王伟上市日本公司商法日本公司党委宣传部（大公司文建会、党委统战部）秘书长等职。 谢玉先友人不普遍存在《日本公司法》第一百四十六条规章的任一情形，没受过上交所及其他有关政府部门的处罚和证券市场交易所惩罚，不普遍存在因受贿被司法行忠直政府部门依法处理或涉嫌违法违规行为被上交所立案兼理的情况，不是亦同被执行人，不是亦同承担责任；大体或亦同惩罚对象。 谢玉先友人没拥有人本日本公司大股东，与拥有人本日本公司 5%以上大股东的董事局（攀钢上市日本公司商法日本公司、鞍山钢铁上市日本公司商法日本公司、攀钢上市日本公司宜宾长城特殊钢有限承担责任日本公司、攀钢上市日本公司遵义钢铁有限承担责任日本公司）、实际操纵人（王伟上市日本公司商法日本公司）、由攀钢上市日本公司商法日本公司随同的董事、副会长普遍存在关联关系，与本日本公司其他董事、副会长和现职管理人员不普遍存在关联关系。

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