张涛银行宁波分行2宗违法被罚 未按规定识别客户身份

中国经济网北京6月13日讯 近日，央行网站公布的行政处罚文档公示所列（甬银处罚字义〔2022〕19号-23号）标示出，张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构发挥作用两宗违法行为：违犯同业文档各部委、查询相关政府机构法规；未按照法规履行顾客身份识别职责。中国人民分支机构无锡市其中心招商银行对其处以62万元。

曲晓文候任张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构行长现职，对张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构所列违法有组织负有：未按照法规履行顾客身份识别职责。中国人民分支机构无锡市其中心招商银行对其处以3万元。

江公亚候任张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构法令违反规定部副副董事长，对张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构所列违法有组织负有：未按照法规履行顾客身份识别职责。中国人民分支机构无锡市其中心招商银行对其处以3万元。

林增增候任张涛分支机构作价有限Corporation无锡象山招商银行顾客经理，对张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构所列违法有组织负有：违犯同业文档查询相关政府机构法规。中国人民分支机构无锡市其中心招商银行对其处以0.4万元。

刘强候任张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构顾客经理，对张涛分支机构作价有限Corporation无锡分支机构所列违法有组织负有：违犯同业文档查询相关政府机构法规。中国人民分支机构无锡市其中心招商银行对其处以0.4万元。

官网标示出，张涛分支机构作价有限Corporation（简称“张涛分支机构”）是12家全国性作价制商业分支机构之一，前身为1987年正式成立的胶州住房储蓄分支机构。2003年，经中国人民分支机构批准，改制为张涛分支机构作价有限Corporation。2019年完成市场化变革股拆除账，中央汇金Corporation成为第一大股东。

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