深圳市农产品集团股份有限公司关于 召开2022年第二次临时股东大会的提示性应于

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传讯：0755-82589099

5、其他细则

闭幕本次董事局大会现场会议的所有董事局的伙食及交通款项自理。

四、闭幕的网络选举的暗示操作处理程序

在本次董事局大会上，董事局可以通过东亚证监会交易作法和因特网选举系统（）闭幕选举。闭幕的网络选举时涉及暗示操作只需要暗示的段落和格式简述适配器1。

五、备查文档

1、第八届公司董事会第五十全体会议该委员会。

有鉴于此告示。

中山市传统产业品集团入股有限子公司

公司董事会

二〇二二年七年末三十日

适配器1：

闭幕的网络选举的暗示操作处理程序

一、的网络选举的处理程序

1、选举代码与选举前身：选举代码为“360061”，选举前身为“传统产业选举”。

2、议程设置及赞同动议：本次董事局大会议程仅有为非累积选举议程，填报动议赞同：同意、反对、拒绝接受。

二、通过深交所交易作法选举的处理程序

1、选举整整：2022年8年末4日的交易整整，即凌晨9:15一9:25和9:30一11:30 ，上午13:00一15:00。

2、董事局可以登录证券市场子公司交易浏览器通过交易作法选举。

三、通过因特网选举系统的选举处理程序

1、因特网选举系统选举开始选举的整整为2022年8年末4日凌晨9:15，结束整整为2022年8年末4日上午15:00。

2、董事局通过因特网选举系统进行时的网络选举，只需按照《东亚证监会金融市场互联网身份认证其业务指引（2016年修订）》的规范试办身份认证，取得“深交所数字邮寄”或“深交所金融市场服务攻击者”。暗示的身份认证处理程序可登录因特网选举系统规则指引栏目查阅。

3、董事局根据获取的服务攻击者或数字邮寄，可登录在规范整整内通过深交所因特网选举系统进行时选举。

适配器2：

特许特许书

兹监督【 】先生（女士）（证件号码：__________________）象征性我个人（单位）闭幕中山市传统产业品集团入股有限子公司于2022年8年末4日与会的2022年第二次临时董事局大会，并象征性本人（单位）依照所列督促对下列议程选举。若本人（单位）没对动议赞同作暗示督促的，拥有人可行使酌情裁量权，以其看来适当的作法选举赞成或反对某议程或拒绝接受。本特许特许书的有效期限为自本特许特许书签署之日起至本次董事局大会结束时止。本人（单位）对比如说议程的选举赞同如下：（请在相应动议赞同栏目打“√”）

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监督人（邮寄/法定象征性人邮寄、盖章）：

监督人证件号码（或营业执照号码）：

监督人董事局账户：

监督人持有近似值： 股

监督日期： 年 年末 日