国睿科技股权有限公司2021第三季度报告

暂定编号：2021-026

国睿科技持股有限母公司

第八届执委会第三十四次决议联合国大会暂定

本母公司执委会及全体董事局保证本暂定素材不普遍存在任何事实考证、事实辩解或者实质性出处，并对其素材的真实世界性、精确性和相容性担负起个别及连带责任。

一、决议开会可能会

1、本次执委会决议的开会符合有关立法者、行政立法者、部门规章、学术性份文件和母公司章程的规范。

2、本次决议的知会及决议文献资料在决议开会前以邮件或专人送达方式为分发全体董事局。

3、本次决议由母公司董事局长郭浪平谭开会，于2021年10同月28日开会，决议转用通讯方式为透过相符通过。

4、本次决议应参加的董事局9人，确实参加决议的董事局9人。

二、决议表决可能会

1、表决通过了母公司2021年年末年度报告。

相符通过相符通过结果为：表示同意9支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

《母公司2021年年末年度报告》登出于《中都国金融机构报》、《北京金融机构报》、《金融机构时报》及北京金融机构交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、表决通过了《关于向南京国睿边防系统有限母公司分发委托贷款的相符通过》。

根据国睿边防流动资金周转确实需要，表示同意母公司向国睿边防分发委托贷款15,000万元，贷款年限为1年。

相符通过相符通过结果为：表示同意9支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

3、表决通过了《关于票据款项坏账核销的相符通过》。

表示同意母公司依照系统性规范对大部分不能收回的票据账款透过核销，本次核销票据账款款项为1,051,875.94元，其中都已计提坏账准备1,051,875.94元，对本年利润阻碍款项为0元。

相符通过相符通过结果为：表示同意9支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

4、表决通过了《关于重写母公司章程的相符通过》。

表示同意母公司根据最一新修订的立法者立法者有关规范，结合母公司确实对《母公司章程》透过具体来说重写。本相符通过将递交母公司债权人大会表决。

相符通过相符通过结果为：表示同意9支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

本次母公司章程重写可能会参阅登出于《中都国金融机构报》、《北京金融机构报》、《金融机构时报》及北京金融机构交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重写母公司章程的暂定》（编号：2021-027）。

有鉴于此暂定。

国睿科技持股有限母公司执委会

2021年10同月28日

金融机构字符：600562 金融机构全名：国睿科技 暂定编号：2021-028

国睿科技持股有限母公司

第八届副议长会第十七次决议联合国大会暂定

本母公司副议长会及全体副议长保证本暂定素材不普遍存在任何事实考证、事实辩解或者实质性出处，并对其素材的真实世界性、精确性和相容性担负起个别及连带责任。

一、决议开会可能会

1、本次副议长会决议的开会符合有关立法者、行政立法者、部门规章、学术性份文件和母公司章程的规范。

2、本次决议的知会及决议文献资料在决议开会前以邮件或专人送达方式为分发全体副议长。

3、本次决议由副议长会主席徐斌谭开会，于 2021年 10同月 28日开会，决议转用通讯相符通过方式为透过相符通过。

4、本次决议应参加决议的副议长5人，确实参加的副议长5人。

二、决议表决可能会

1、表决通过了母公司2021年年末年度报告。

决议看来：母公司 2021年年末年度报告的编成和表决程序符合《母公司法》等立法者立法者、《母公司章程》及母公司实际上管理制度各项规范，三季报的素材与播放器符合中都国证监会和北京金融机构交易所的各项规范，三季报所包含的讯息能从各方面真实世界反映母公司 2021年年末的自营管理和借款人，没有注意到参与三季报编成和表决的工作人员有违犯隐瞒规范的行为。

相符通过相符通过结果为：表示同意5支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

2、表决通过了《关于票据款项坏账核销的相符通过》。

表示同意母公司依照系统性规范对大部分不能收回的票据账款透过核销，本次核销票据账款款项为1,051,875.94元，其中都已计提坏账准备1,051,875.94元，对本年利润阻碍款项为0元。

相符通过相符通过结果为：表示同意5支持票，抵制0支持票，投票表决0支持票。

有鉴于此暂定。

国睿科技持股有限母公司副议长会

2021年10同月28日

金融机构字符：600562 金融机构全名：国睿科技 暂定编号：2021-027

国睿科技持股有限母公司

关于重写母公司章程的暂定

本母公司执委会及全体董事局保证本暂定素材不普遍存在任何事实考证、事实辩解或者实质性出处，并对其素材的真实世界性、精确性和相容性担负起个别及连带责任。

根据最一新修订的《金融机构法》、《上市母公司治理原则》、《上市母公司章程指引》等立法者立法者有关规范，结合母公司确实，国睿科技持股有限母公司（全名母公司）对《母公司章程》大部分条款透过了具体来说重写，本次重写的主要素材如下：

1、一新《金融机构法》第九十条一新增了关于债权人权利上百主体、上百方式为的有关素材，据此对《母公司章程》原第七十九条透过具体来说重写。

2、一新《上市母公司治理原则》第十七条规范，上市母公司债权人大会在董事局、副议长候选人中都前提积极实施暴增投支持票制，单一债权人及其相符行动人具备知情权的持股比重在30%及以上的上市母公司前提转用暴增投支持票制。《母公司章程》原第八十三条规范“债权人大会候选人董事局、副议长可以实行暴增投支持票制”，现拟透过具体来说重写，补充“单一债权人及其相符行动人具备知情权的持股比重在30％及以上的，前提转用暴增投支持票制”的阐释。

本次重写《母公司章程》的具体可能会如下：

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有鉴于此暂定。

国睿科技持股有限母公司执委会

2021年10同月28日

国睿科技持股有限母公司

金融机构字符：600562 金融机构全名：国睿科技

2021

年末年度报告

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